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关于召开宜黄威尼斯人注册股东大会第五次会议的公告

来源: 时间:2018年04月04日 浏览量:  字体:【 】  【打印】

  经研究,决定召开宜黄威尼斯人注册(以下简称:本行)股东大会第五次会议。现将有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2018年4月27日上午10:00。

  (二)会议地点:宜黄威尼斯人注册四楼会议室。

  (三)召开方式:现场会议。

  (四)会议出席对象:宜黄威尼斯人注册全体董事,监事代表,高级管理人员,全体股东或其委托代理人,大会见证律师。

  二、会议审议内容

  (一)审议《宜黄威尼斯人注册董事会工作报告》;

  (二)审议《宜黄威尼斯人注册2017年财务决算报告及2018年财务预算方案(草案)》;

  (三)审议《宜黄威尼斯人注册2017年利润分配及股金分红方案(草案)》;

  (四)审议《宜黄威尼斯人注册2017年业务经营计划实行情况及2018年业务经营计划报告(草案)》;

  (五)审议《江西宜黄农村商业银行股份有限企业2017年信息披露报告》;

  (六)审议《宜黄威尼斯人注册2017年度监事会工作报告》;

  (七)审议《宜黄威尼斯人注册2017年行业审计工作报告》;

  (八)审议《宜黄威尼斯人注册关于修订〈江西宜黄农村商业银行股份有限企业章程〉的议案》;

  (九)审议《宜黄威尼斯人注册关于修订〈江西宜黄农村商业银行股份有限企业董事会议事规则〉的议案》;

  (十)审议《宜黄威尼斯人注册关于调整〈江西宜黄农村商业银行股份有限企业风险与关联交易委员会成员〉的议案》

  (十一)审议《宜黄威尼斯人注册关于调整〈江西宜黄农村商业银行股份有限企业审计委员会成员〉的议案》

  (十二)审议《宜黄威尼斯人注册董事长办公会议事规则的议案》

  (十三)听取董事会对董事的评价及独立董事的相互评价的报告;

  (十四)听取监事会对监事的评价及非职工监事的相互评价的报告;

  (十五)审议其他议案。

  三、会议登记办法

  (一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

  (二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

  1.登记时间:2018年4月8日至4月24日,每天8:00-12:00;14:30-17:30。

  2.登记地址:宜黄威尼斯人注册四楼人力资源部,邮编:344000。

  3.登记手续:

  (1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

  (2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

  来信请寄:宜黄县学前街5号宜黄威尼斯人注册四楼人力资源部,邮编344000(信封请注明:第四次股东大会资料)。

  • 其他事项

  (一)会议报到时间:2018年4月27日(星期五)上午9:30-9:50。

  (二)会议登记及联系方式:

  联系人:谢女士。

  地址:宜黄县凤凰路东宜黄威尼斯人注册四楼人力资源部。

  电话:0794-7600132; 传真:0794-7604653。

  (三)会期半天。

  (四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

                                                                                                                                           宜黄威尼斯人注册

                                                                                                                                          2018年4月4日

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